股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-063
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2025 年第二季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：003043 股票简称：华亚智能
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
转股价格：30.71 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2025 年第二季
度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起生效。
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关
资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发
行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转
股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 52.92
元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 2 月 24 日起生效。
根据公司 2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.999957
元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943
股。“华亚转债”的转股价格将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。计算过程如下：
P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
股。截至 2025 年 6 月 30 日，“华亚转债”剩余张数为 3,107,057 张。公司 2025 年
第二季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下：
证券类型 本季度转股前 本季度变动 本季度转股后
可转换公司债券（张数） 3,399,116 -292,059① 3,107,057
总股本（股数） 95,026,706 +38,961,020② 133,987,726
说明①：本季度可转债合计减少 292,059 张。2025 年 4 月 1 日至 6 月 11 日，可转债减
少 580 张，转股 1,338 股，
转股 949,007
股。本季度因可转债转股增加总股本 950,345 股。
②除上述因可转债转股增加总股本 950,345 股外，本季度公司实施 2024 年年度权益分
配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943 股，股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，
除权除息日为 2025 年 6 月 12 日。本季度总股本总共增加 38,961,020 股。
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
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